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美媒意大利怀疑中国银行帮华人洗钱物流

发布时间:2019-11-29 12:11:45 阅读: 来源:工具钢厂家

美媒:意大利怀疑“中国银行帮华人洗钱”

【环球时报综合报道】据美联社5日报道,意大利警方经调查发现,4年时间里多达45亿欧元非法资金从意大利流入中国,其中1/4的钱经中国银行流出。不过,《环球时报》记者发现该报道存在蹊跷之处,美联社的消息源显示为意大利佛罗伦萨,但该国只有罗马和米兰开设了中国银行,而且意大利媒体近日对美联社所说的内容并无报道。《环球时报》记者5日致电中国银行,工作人员表示对美联社的报道内容不知情。

美联社称,在意大利经济不景气的情况下,当地华人却频频“露富”——开着跑车出入各种场所、购买当地餐馆、投资房地产,然而,当地的税单并没有体现出华人的这些财富,这引起意大利警方注意。经调查,4年时间里从意大利流入中国的数十亿欧元资金主要来自非法收入,包括制假、逃税等。而帮助在意中国人“洗钱”的一个重要帮手就是中国银行,据称,它近年来通过银行转账收费就挣了76万欧元。此外,中国银行还支持假冒商品的信用卡在线交易,售假者在该银行能开账户。美联社在报道中称,它还调查了温州市粮油食品对外贸易公司,该公司在中国国有银行的财务掩护下,大搞假冒商品交易,意大利流出的部分钱款正是进入了这家公司。意大利官员表示,中国如今正在寻求西方帮助进行海外追赃追逃,但意要打击经济违法时“中方并不合作”。美联社称,“钱一旦进入中国,就消失在庞大的司法防火墙后面”,因为“中国与西方司法系统不兼容,而且中国的银行总以保密政策为由拒绝配合调查”。报道称,意大利警方的调查目前陷入停滞。

《环球时报》记者曾在中国银行的意大利分行办理过业务,一般情况下,存入超过1000欧元的现金时,当地中国银行会要求客户提供凭据。

澳新银行大中华区经济研究总监刘利刚5日对《环球时报》记者表示,银行本身就是做跨境资本流动的主要机构,帮助客户把资金从一个地方转到另一个地方,逃税的问题应该由当地税务机构去调查。

法律专家郝俊波5日对《环球时报》记者说,大部分国家的反洗钱法律规定各不相同,中国银行意大利分行要受当地法律的管辖,但是在中国境内的银行机构没有义务配合意大利警方的调查。在中国的银行机构必须遵守本国法律,意大利警方如果想与其合作,必须通过外交途径进行协商。

【环球时报驻意大利特派记者韩秉宸环球时报记者郑一真甄翔】

原标题:美媒:意大利怀疑“中国银行帮华人洗钱”

稿源:环球网

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